झरखंड: CA सुमन सिंह अरेस्ट, 11 मई तक ज्यूडशियल कस्टडी में गया जेल, पूजा सिंघल को समन करेगी ED

रांची। ईडी की कार्रवाई के दायरे में आई आइएएस अफसर पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह को शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बााद उसे जेल भेज दिया गया है।

झारखंड: सीएम के आदेश के बाद भी ACB को नहीं दिया था मनरेगा घोटाला के जांच का जिम्मा

ईडी की टीम ने सीए सुन की  मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई। मेडिकल जांच के बाद सुमन सिंह को ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट में सीएम सुमन सिंह को पेश किया गया। कोर्ट ने 11 मई तक के लिए उन्हें  ज्यूडशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है।
ईडी की रेड में सीए सुमन सिंह के घर 19.31 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। उक्त पैसे की कहां से उनके पास आए, इसकी जानकारी नहीं देने पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। अब ईडी सुमन सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल करेगी।

यह है झारखंड का खेल,ग़लत काग़ज़ दिखाकर@HDFC_Bank से 23 करोड़ का क़र्ज़ लीजिए ,हम आपको 120 करोड़ का पल्स अस्पताल बनाकर देंगे । @dir_ed व @IncomeTaxIndia को इसमें लगे कालेधन की जॉंच कर गुनहगारों तक जाना चाहिए @RBI @DasShaktikanta pic.twitter.com/PMhWwhCWkY

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 7, 2022

सीए सुमन सिंह गिरफ्तार, भाई से रातभर हुई पूछताछ
ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सुमन सिंह को शनिवार की सुबह ईडी की टीम ने सोनल अपार्टमेंट स्थित फ्लैट से कस्टडी में लिया। दिनभर ईडी के अफसरों ने सुमन सिंह से 19.31 करोड़ रुपये कैश घर में रखने और पैसों के स्रोत को लेकर पूछताछ की। हालांकि पूछताछ में सुमन ने पूरी रकम को खुद का बताया है। लेकिन ईडी को जांच में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर सुमन को देर शाम अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले शुक्रवार की रात ईडी ने सुमन के भाई पवन सिंह को कस्टडीमें लेकर पूछताछ की थी। पूरी रात पूछताछ के बाद शनिवार की सुबह ईडी ने उसे छोड़ दिया था। पवन से पूछताछ में मिली जानकारी का मिलान सुमन के बयान से किया गया।

अब पूजा सिंघल को समन करेगा ईडी
मनी लांड्रिंग के मामले में जांच कर रही ईडी की टीम बहुत जल्द आइएस अफसर पूजा सिंघल को समन करेगी।  ईडी समन जारी कर दो दिनों की रेड में मिले दस्तावेज, बरामद रुपयों के संबंध में उनका पक्ष लेगा।मनरेगा घोटाले के पैसों की मनी लाउंड्रिंग की जांच कर रही ईडी को छापेमारी में कई अहम सबूत मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर ईडी जल्द ही माइंस सेकरटेरी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा को समन भेजकर पूछताछ करेगी। ईडी सूत्रों के अनुसार, पैसों की बरामदगी व करोड़ों के निवेश से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद जांच ईडी अफसरों ने पूजा सिंघल से शुक्रवार की रात पूछताछ की थी। अब ईडी समन भेजकर उनसे पूछताछ की तैयारी में है। 
पल्स हस्पिटलमें 10 घंटे से अधिक जांच
ईडी की टीम ने शनिवार को दूसरे दिन भी रांची के बरियातू स्थित पल्स हॉस्पिटल में 10 घंटे से अधिक जांच की। सोर्सेज का कहना है कि ईडी को पल्स हॉस्पिटल के सातवें तल्ले पर रेड के दौरान कई अहम कागजात मिले हैं। ऑफिस में लैपटॉप व कंप्यूटर के हार्ड डिस्क खंगाले। स्टाफ के नहीं होने की बात कह कुछ लैपटॉप व कंप्यूटर नहीं खोले गये। ईडी अफसरों ने निर्देश दिया है कि उनकी मौजूदगी में ही इनकी जांच की जायगी।
ईडी सोर्सेज के अनुसार, अबतक 20 से अधिक शेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी मिली है, जिनके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। इन कंपनियों के बारे में जानकारी कोलकाता में रेड के दौरान भी पल्स की पूर्व निदेशक प्राची अग्रवाल के यहां से मिली। रेडके दौरान पूजा सिंघल के हसबैंडके सीए सुमन सिंह के घर से 19.31 करोड़ नकद, 150 करोड़ से अधिक के निवेश की जानकारी मिलने और शेल कंपनियों के गठन का मामला सामने आने के बाद पूजा सिंघल व अभिषेक झा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
प्राची व रौनक पर मुखौटा कंपनियों के संचालन का शक
ईडी की छानबीन में इस बात का खुलासा हो चुका है कि 20 से अधिक मुखौटा कंपनियों (शेल कंपनियों) के माध्यम से काले धन की हेराफेरी की गई है। जांच एजेंसी को शक है कि कोलकाता के प्राची व उनके पति रौनक अग्रवाल शेल कंपनियों के संचालक हैं। संभव है ईडी जल्द ही प्राची अग्रवाल व उनके हसबैंड रौनक अग्रवाल से भी पूछताछ कर सकता है। इन्हें पूजा सिंघल व उनके पति अभिषेक झा का करीबी बताया गया है।
उन्होंने कहा कि कैश एक सप्ताह पहले उनके पास आया है। अभी तक हमने इनकम टैक्स  में इसका उल्लेख नहीं किया है। इसका वे एसेसमेंट करेंगे।सीए सुमन सिंह इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार वे इतना अधिक कैश कैसे अपने पास रख सकते हैं? ईडी ने सीए के आवास की गहन तलाशी ली। नोट के बंडल देखकर ईडी के अधिकारी भी चकित थे। आसपास के लोगों ने बताया कि सीए सुमन सिंह का रहन-सहन रइसों जैसा है। वह हर कुछ महीने पर गाड़ियां बदलते हैं। वे उपयोग के लिए एक करोड़ से अधिक की लक्जरी कार का इस्तेमाल करते हैं।