शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने वाले जुड़वा भाई कोलकाता से अरेस्ट, पांच हजार करोड़ के फर्जीवाड़े की आशंका
शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने वाले जुड़वा भाईयों को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी अमित गुप्ता एवं सुमित गुप्ता हैं. दोनों कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में रहते थे।
- शेल कंपनियों के जरिए 3000 करोड़ का किया ट्रांजैक्शन
- अब तक पकड़ में आया 522 करोड़ रुपये का घोटाला
- झारखंड समेत कई राज्यों और चीन तक है कनेक्शन
- चीन भागने की तैयारी कर रहे थे अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता
- 131 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़ा गया था शिवकुमार देवड़ा
रांची। शेल कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने वाले जुड़वा भाईयों को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी अमित गुप्ता एवं सुमित गुप्ता हैं. दोनों कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में रहते थे।
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शेल कंपनियों के जरिए 3000 करोड़ का ट्रांजैक्शन
सीबीडीटी के अधीन काम करने वाली जीएसटी इंटेलिजेंस जमशेदपुर की टीम ने दोनों को आवास से धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि इसने 3,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। अब तक 300 करोड़ के फर्जीवाड़ा की पुष्टि हो चुकी है.
अब तक 522 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ में आया
जांच कर रहे अफसरों ने बताया कि अब तक 522 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा जा चुका है। यह 5000 करोड़ रुपये का स्कैम हो सकता है। अफसर का कहना है कि शिवकुमार देवड़ा केस की जांच के दौरान इसके तार मिले थे। इसके बाद से ही डिपार्टमेंट को इन दोनों भाइयों की तलाश थी। दोनों भाई लगातार छिपते फिर रहे थे।
अफसरों को इस बात का पता चला कि दोनों भाई कोलकाता के साल्टलेक स्थित अपने आवास में छिपे हैं। इसके बाद एक टीम ने इनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू की। कई दिनों से इंटेलिजेंस की टीम कोलकाता में डेरा डाले हुए थी। जैसे ही पक्की सूचना मिली, दोनों को उनके आवास से अरेस्ट कर लिया गया। एक भाई को मकान के 9वें फ्लोर से जबकि दूसरे को उसी मकान के चौथे फ्लोर से अरेस्ट किया गया।
झारखंड समेत कई स्टेट और चीन तक है कनेक्शन
अधिकारी ने बताया कि दोनों भाईयों ने कोलकाता में शेल कंपनियां खोलकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इनके तार बंगाल के बाहर झारखंड, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई अन्य जिलों में फैले हैं. यहां तक कि इनका कनेक्शन चीन तक है। अफसरों ने बताया कि अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता अब चीन भागने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ही इंटेलिजेंस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। दोनों ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों (कोलकाता न्यू टाउन, हावड़ा, राजारहाट, साल्टलेक) में भी कई प्रॉपर्टी बना रखी है।
131 करोड़ की टैक्स चोरी में पकड़ाया शिवकुमार देवड़ा
कोलकाता से ही पिछले दिनों जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने शिवकुमार देवड़ा को अरेस्ट किया था। देवड़ा पर आरोप था कि उसने फर्जी कंपनी बनाकर उसमें फर्जी डायरेक्टर नियुक्त किए। 131 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी की।
