धनबाद: BCCL में कार्यरत आउटसोर्सिंग संचालक लालबाबू व कुंभनाथ के समेत पांच कंपनियों के नौ स्थानों पर ED की रेड
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को BCCL में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी मेसर्स देवप्रभा, मेसर्स धनसार इंजीनियरिंग (डेको), हिल टॉप, संजय उद्योग, जीटीएस व चार्टर्ड अकाउंटेंड नवीन तुलस्यान के नौ ठिकानों पर रेड की है। इडी की टीम दिन के 11 बजे से एक साथ धनबाद में इन कंपनियों के संचालकों के घर व ऑफिस में रेड शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। आउटसोर्सिंग कंपनियों के ऑफिस व संचालकों के ठिकानों से ईडी ने कई कागजात जब्त किये हैं।
- देवप्रभा, डेको,हिलटॉप, संजय उद्योग और जीटीएस के नौ ठिकानों पर रेड
- इलिगल माइनिंग से दो सौ करोड़ से अधिक की मनी लाउंड्रिंग की मिली जानकारी
आउटसोर्सिंग कंपनियों पर ईडी के शिकंजे से कोल बिजनसमैन में हड़कंप
धनबाद। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शुक्रवार को BCCL में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी मेसर्स देवप्रभा, मेसर्स धनसार इंजीनियरिंग (डेको), हिल टॉप, संजय उद्योग, जीटीएस व चार्टर्ड अकाउंटेंड नवीन तुलस्यान के नौ ठिकानों पर रेड की है। इडी की टीम दिन के 11 बजे से एक साथ धनबाद में इन कंपनियों के संचालकों के घर व ऑफिस में रेड शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। आउटसोर्सिंग कंपनियों के ऑफिस व संचालकों के ठिकानों से ईडी ने कई कागजात जब्त किये हैं।
दो सौ करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना
प्रारंभिक जानकारी में इलिगल माइनिंग व कोल कारोबार से दो सौ करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी ऑफिसियल पुष्टि नहीं हुई है। इडी की टीम आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा के मालिक एलबी सिंह एवं कुंभनाथ सिंह के कुसुम विहार एवं सरायढेला स्थित आवास व ऑफिस, धनसार इंजीनियरिंग(डेको) के मनोज अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल, हिल टॉप के आलोक अग्रवाल व उनके पार्टनर तथा सीए नवीन तुलस्यान के धनसार ऑफिस और धैया स्थित अवास,संजय उद्योग के मालिक संजय खेमका के बेकारबांध स्थित आवास व धनसार स्थित ऑफिस और जीटीएस के मालिक गुरुपाल सिंह के मटकुरिया स्थित आवास व ऑफिस में रेड की है।
ईडी की टीम ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के ठिकाने पर पहुंचते ही कर दिया सील
ईडी की टीम ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के ठिकाने पर पहुंचते हुए ऑफिस को सील कर दिया।ऑफिस में मौजूद लोगों के के मोबाइल जब्त कर लिये।इस दौरान किसी को अंदर-बाहर जाने पर रोक लगा दी गयी। इसके बाद ईडी की टीम ने कागजात खंगालना शुरू किया। इडी को इन कंपनियों की ओर से इलिगल माइनिंग से मनी लॉन्ड्रिंग की कंपलेन मिल रही थी।कोयला माइनिंग व ट्रांसपोर्टिंग कार्य से जुडी आउटसोर्सिंग कंपनियों के ऑफिस व घर पर रेड हुई है। धनसार इंजीनियरिंग (डेको) व हिल टॉप सिर्फ बीसीसीएल के अलावा कोल इंडिया के अन्य अनुषंगी कंपनियों में भी आउटसोर्सिंग कार्य करने के अलावा ट्रांसपोर्टिंग कार्य कर रही है। एलबी सिंह एवं उनके भाई कुंभनाथ सिंह की कंपनी एटी देवप्रभा धनबाद के लोदना, बस्ताकोला, ईजे एरिया व सेल की टास प्रोजेक्ट में आउटर्सोसिंग का कार्य कर रही हैं। बीसीसीएल में एलबी ब्रदर्स की तूती बोलती है।संजय उद्योग व जीटीएस बीसीसीएल में ट्रांसपोर्टिंग के बादशाह माने जाते हैं।ईडी की टीम लोकल पुलिस के साथ बंगाल नंबर की गाड़ियों से रेड के लिए पहुंची थी।
