झारखंड: ED की पूछताछ में CA सुमन सिंह का खुलासा, कहा- मेरे पास जब्त की गयी रकम मैडम पूजा सिंघल का
ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार ने स्वीकार किया कि मैडम (पूजा सिंघल) का भी मेरे पास पैसा है।जब्त करोड़ों रुपये में से कुछ पैसा आइएएस पूजा सिंघल का भी है। हालांकि इसमें पूजा सिंघल कितना पैसा है, इसकी जानकारी उसने नहीं दी है।
रांची। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार ने स्वीकार किया कि मैडम (पूजा सिंघल) का भी मेरे पास पैसा है।जब्त करोड़ों रुपये में से कुछ पैसा आइएएस पूजा सिंघल का भी है। हालांकि इसमें पूजा सिंघल कितना पैसा है, इसकी जानकारी उसने नहीं दी है।
ED ने अपने रिमांड में सुमन कुमार के बयान के अनुसार यह तो कहा कि कुछ पैसे पूजा सिंघल के हैं, बॉंकी पैसे राजा के तो नहीं जो ज़िला खनन पदाधिकारीयों ने भेजा ? प्रेम भइया लंदन भागने की फ़िराक़ में और चौबे भैया दिल्ली में मैनेज करना है
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 13, 2022
पल्स हॉस्पिटल के लिए बिल्डर को दिये तीन करोड़ कैश !
ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार ने कहा है कि उसकेघर से बरामद अधिकांश कैंश मैडम पूजा सिंघल की है। उनके निर्देश पर यह राशि की गई थी। पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके हसबैंड स्वामित्व वाले पल्स हॉस्पिटल की जमीन खरीदने के लिए एक फेमस बिल्डर को तीन करोड़ कैश दिये थे। CA के खुलासे के बाद ED अब इस बात की जांच कर रही है कि पूजा सिंघल ने अपने पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश तो नहीं किया है। पल्स हॉस्पिटल के हॉस्पिटल अस्पताल में 30 करोड़ रुपये से अधिक का इक्यपमेंट लगा हुआ है। जमीन की कीमत का आकलन अभी नहीं किया जा सका है।
जमीन खरीद से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन तक में कैश लेनदेन
पूजा सिंघल के निर्देश पर ही आरोपी ने पूजा सिंघल और उसके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स हॉस्पिटल के लिए जमीन खरीदने के लिए एक फेमस बिल्डर को तीन करोड़ रुपये कैश दिये। इस आधार कहा जा सकता है कि ब्लैक मनी की बड़ी राशि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण और मैनेजमेंट में लगाया गया है। पूजा की ओर से आरोपी के माध्यम से विभिन्न उच्च मूल्य के कैश लेनदेन किये गये थे।
CA के मोबाइल से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद
सुमन कुमार के मोबाइल से ED को कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिले हैं। सुमन ऑफिस सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा बरामद किया जा रहा है।अवैध राशि का पता लगाने की कोशिश की भी जा रही है। ईडी उस बिल्डर को खोज रही है जिसके माध्यम से पल्स हॉस्पिटल की जमीन खरीदी गई थी। घर में जब्त कैश के अन्य मालिकों की पहचान पर ED काम कर रही है। अन्य गवाहों के बयान के अनुसार, यह पता चलता है कि पूजा सिंघल ने पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के महत्वपूर्ण मामलों जैसे निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़ी पेमेंट में आमतौर पर कैश में प्राप्त किया गया था। ईडी ने कोर्ट को सूचित किया है कि उनके पास यह मानने का कारण हैं कि पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में शामिल हैं।
सरावगी बिल्डर्स के ठिकानों पर ED ने की रेड
ईडी की पूछताछ में सरावगी बिल्डर्स और पूजा सिंघल के कनेक्शन भी सामने आये हैं। ईडी की पांच सदस्यीय टीम ने सरावगी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर रेड की है। रेड के दौरान ईडी ने बिल्डर आलोक सरावगी से पूछताछ की। सोर्सेज के अनुसार आलोक सरावगी के यहां रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और निवेश संबंधी कागजात जब्त किये गये हैं।
.खूंटी के मनरेगा घोटाले के संबंध में ईडी ने कोर्ट को बताया कि कुछ अभियुक्तों ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अभियुक्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को पूजा सिंघल को कैश देते हुए चारबार देखा था। एक अन्य ने कहा कि पूजा सिंघल के कहने पर वह राम विनोद सिन्हा से रुपयों से भरा बैग लेता था। बैग पूजा सिंघल को पहुंचाता था।उस बैग में ताला लगा होता था।
जब्त रुपये की काउटिंग में नकली नोट भी निकले
इडी ने मनी लांड्रिंग के मामले में 19.31 करोड़ रुपये की कैश जब्त कर उसे पीएनबी के अकाउंट में जमा कराया। सीए के कैंपस से लगभग 17.60 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे।शेष अन्य जगहों से बरामद किये गये। कुल राशि को पीएनबी मेन रोड ब्रांच में लाया गया। रातभर नोटों की गिनती चली। गिनती में 200, 500 और 2000 के कुछ नकली नोटों (फेक करेंसी) के भी पाये जाने की सूचना है। इन नोटों के सीरियल नंबर इडी अफसरों को भेज दिये गये हैं।
पूजा सिंघल की मैडम की डायरी अफसरों व राजनेताओं में हड़कंप
पूजा सिंघल व उसके 19 करोड़ 31 लाख रुपये पूजा मैडम के ही हैं। इस वजह से सुमन की रिमांड की अवधि बढ़ाने की अर्जी भी कोर्ट में दे दी गई है। कोलकाता के बिल्डर अभिजीत सेन से भी ईडी अफसरों को कई क्लू मिले हैं। मैडम के हसबैंड अभिषेक के पिता के घर से भी कैश और कई दस्ताैवेज मिले हैं। मैडम के सभी बैंक का डिडेल खंगाला जा रहा है। 80 लाख से ज्या दा की बीमा पॉलिसी खरीद रखी है। मैडम लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ज्याकदा की चल अचल संपत्ति की मालकिन है। मैडम के घर से ईडी अफसरों को एक डायरी भी मिला है। डायरी मिलने की खबर आने के बाद से कई लोगों की बेचैनियां बढ़ गई है। कुछ लोगों की नींद हराम हो गई है। इनमें वैसे कुछ लोगों के नाम का जिक्र भी है, जो मौका-बेमौका मैडम से लाभ लेते रहा है। इनमें अफसरों के अलावा राजनेता भी शामिल हैं।
