झारखंड: ED ने संजीवनी बिल्डकॉन व डायरेक्टरों की 55 करोड़ की संपत्ति जब्त की
ईडी ने जमीन व मकान का सपना बेचकर झारखंड व अन्य राज्यों में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली रियल इस्टेट कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी व इसके डायरेक्टर्स की 55.57 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
- रांची की 98 अचल संपत्ति, रायपुर में तीन दुकानें व बैंकों के फिक्स डिपोजिट जब्त किया है।
- जमीन व मकान का सपना दिखाकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी कर फरा हो गयी संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी
रांची। ईडी ने जमीन व मकान का सपना बेचकर झारखंड व अन्य राज्यों में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली रियल इस्टेट कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत शनिवार को संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी व इसके डायरेक्टर्स की 55.57 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ईडी द्वारा जब्त संपत्ति में रांची में इस कंपनी की 98 अचल संपत्तियां व छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीन दुकानों के अलावा बैंकों के फिक्स डिपोजिट की राशि शामिल हैं। ये फिक्स डिपोजिट मेसर्स संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के डायरेक्टर व उनके रिलेटिव जैसे जयंत दयाल नंदी, उनकी पत्नी अनिता दयाल नंदी, दूसरे डायरेक्टर श्याम किशोर गुप्ता व रंजना श्रीवास्तव के नाम पर हैं। रंजना श्रीवास्तव संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर प्रकाश प्रसाद लाला (पीपी लाला) की पत्नी हैं।
भारी संख्या में लोगों से चेक व कैश के माध्यम से रुपये लिए
ईडी ने संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआइ की रांची एसीबी में दर्ज FIR व इस केस में दायर चार्जशीट के आधार पर मनी लाउंड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया था। ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व इसके डायरेक्टर्स ने गुमराह करने वाले लुभावने विज्ञापनों की मदद से लोगों को फांसाया। कंपनी ने जमीन व मकान दिलाने के नाम पर भारी संख्या में लोगों से चेक व कैश के माध्यम से रुपये लिए।
डायरेक्टर्स ने रकम की हेराफेरी के लिए बड़ी संख्या में बैंक अकाउंटस् खोले
कंपनी के डायरेक्टर्स ने रकम की हेराफेरी के लिए बड़ी संख्या में बैंक अकाउंटस् खोले थे।बाद में उस अकाउंट्ससे रुपयों की निकासी कर इन डायरेक्टर्स अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये।ईडी ने पूर्व में भी संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3.10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया था। इसे ईडी की एडजुकेटिंग अथारिटी ने भी सही ठहराया था। जांच को दौरान वर्ष 2020 की 12 मार्च को कंपनी के एक डायरेक्टर श्याम किशोर गुप्ता अरेस्ट थे। ईडी ने इस कंपनी से जुड़े आठ आरोपित के विरुद्ध अभियोजन शिकायत भी दायर कर दी है।
एमडी जेडी नंदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस
इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपयों की ठगी के बाद संजीवनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का एमडी व मास्टरमाइंड जयंत दयाल नंदी फरार हो गया। रांची पुलिस व सीबीआइ अभीतक नंदी को नहीं खोज सकी है। ईडी ने भी फरार जयंत दयाल नंदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
