नई दिल्ली: फर्जी चीनी कंपनियों के सहारे 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, CBDT की रेड में हुआ खुलासा

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीनी नागरिकों और उनके इंडियन सहयोगियों के खिलाफ रेड कर फर्जी कंपनियों के सहारे 1000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने मंगलवार शाम को यह जानकारी दी। सीबीडीटी ने कहा है कि चीनी कंपनियों की सहयोगी कंपनियों और इससे जुड़े लोगों ने फर्जी कंपनियों से इंडिया में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 100 करोड़ रुपये के बोगस अडवांस लिए थे।

सीबीडीटी ने कहा कि पुख्ता जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कहा गया था कि कुछ चाइनीज नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी फर्जी कंपनियों के सहारे मनी-लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार में शामिल हैं। कुछ बैंक अफसरों के ठिकानों पर भी रेड की गयी है। सर्च ऑपरेशन में पता चला कि चीनी व्यक्तियों के आदेश पर फर्जी कंपनियों के 40 से अधिक बैंक अकाउंट्स में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी। सीबीडीटी ने कंपनियों के नाम नहीं बताये हैं। 
सीबीडीटी ने कहा है कि हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें बैंक अफसरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सक्रिय भूमिका पाई गई है। रेड में विदेशी हवाला लेनदेन के सबूत मिले हैं। इनमेंमें हांककांग और यूएस डॉलर शामिल हैं।रेड के दौरान 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी, बैंक स्टाफ समेत अन्य शामिल थे। शेल कंपनियां खोलकर हवाला लेनदेन को अंजाम दिया गया था। सीबीडीटी ने मंगलवार को कहा यह जानकारी दी।

शेल कंपनियों के नाम पर 40 बैंक अकाउंटते खोले गये

चीनी लोगों के कहने पर फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट खोले गये। इन बैंक अकाउंट्स में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा कराई गई। रेड में हवाला लेनदेन व मनी लांड्रिंग और उसमें बैंक स्टाफ व चार्टर्ड एकाउंटेंट के शामिल होने से संबंधित दस्तावेज मिले हैं।सीबीडीटी ने कहा है कि विदेशी हवाला लेनदेन के एवीडेंस मिले हैं। अमेरिका और हांगकांग के डॉलर लेनदेन किये गये हैं।